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"Dá-me o nome e eu lhe darei os fatos”: sobre a produção Relatórios de Inteligência Financeira a pedido de autoridades de persecução penal e a decisão monocrática no RE 1.537.165
Em virtude de decisão monocrática proferida há poucos dias pela Suprema Corte (RE 1.537.165), retomo, atualizo e organizo, de forma esquemática e resumida, argumentos que já havia formulado em artigo publicado em 2021 (cf. literatura no final do texto).
Heloisa Estellita
30 de mar.5 min de leitura
COAF e separação informacional
Confira o artigo escrito por Heloisa Estellita, Eduardo Viana e Orlandino Gleizer no Conjur: https://www.conjur.com.br/2024-mai-16/fusao-...
HE Consultoria
16 de mai. de 20241 min de leitura
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