TEMAS SELECIONADOS

Seleção de algumas publicações agrupadas por temas 

ADVOCACIA E LAVAGEM DE DINHEIRO

LIVRO

Exercício da advocacia e lavagem de capitais - Editora FGV

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PARECER

Recebimento de honorários maculados: quebra de sigilo bancário e fiscal, lavagem de dinheiro e receptação - Revista ICP 

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RELATÓRIO DE PESQUISA

Advocacia e lavagem de capitais: relatório de pesquisa 2020 - GDPEE/FGV DIREITO SP

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CONTRIBUIÇÃO AO CFOAB

Manifestação do Conselheiro Federal Juliano Breda sobre a regulamentação de medidas de prevenção da lavagem de capitais por advogados (2020)

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CAPÍTULO DE LIVRO

Abogacía y lavado de activos: consideraciones sobre la conveniencia de su autoregulación - Heloisa Estellita (aqui)

RESPONSABILIDADE  PENAL DE DIRIGENTES DE EMPRESAS

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LIVRO

Responsabilidade penal de dirigentes de empresas por omissão - Marcial Pons

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ARTIGO

Responsabilidade penal de gestores e REsp 1.854.893: comentários à decisão do STJ - Jota

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ARTIGO

Responsabilidad por omisión de los miembros de consejos de administración -  En Letra: Derecho Penal, n. 7

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CRIPTOATIVOS E LAVAGEM DE DINHEIRO

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ARTIGO

Bitcoin e lavagem de dinheiro: uma aproximação - JOTA/Penal em Foco 
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eBOOK

Regulando criptoativos - Coordenação e orientação em conjunto com a Profa. Dra. Viviane Muller Prado

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CAPÍTULO DE LIVRO

Bitcoin e lavagem de dinheiro: uma aproximação -  CryptoLaw